Ieri am fost desemnată să fiu reprezentantul Adunării la MONEYVAL, comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului al Consiliului Europei.

MONEYVAL are menirea de a se asigura că statele au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, verifică dacă sistemele sunt în conformitate cu standardele internaționale relevante in acest domeniu. Comitetul face recomandări către autoritățile naționale în legătură cu îmbunătățirile care pot fi aduse sistemelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, combaterea fenomenului de spălare a banilor este strâns legat și de lupta împotriva corupției. 

În ultimii ani, am fost martorii apariției unor scandaluri precum ”Pandora Papers” sau controverselor generate de unele servicii offshore. În aceste condiții, este evidentă importanța participării la un astfel de organism.

Gabriela Horga –  Deputat PNL de Giurgiu