Perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pun în aplicare joi dimineață 40 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și pe raza județelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, serviciilor de pază și consultanță.

La audieri urmează să fie audiate 38 de persoane, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi  consultanță, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 20.000.000 de lei

Sursa libertatea.ro






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *